تعميم موجه الى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية

الأحقاف نت26 يونيو 2024

الاخ / المدير العام المدير الاقليمي

بنك شركة.

بعد التحية

المحترم

الموضوع // حظر التعامل مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظرا لقيام عدد من الكيانات والجهات بمزاولة والاعلان والترويج الأطلاق وتقديم خدمات دفع وتحويلات مالية الكترونية بدون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني بالمخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وانشطة الدفع الالكتروني. وعليه واستنادا الى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديله، والقانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية، والى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والى تعليمات البنك المركزي

التنظيمية ذات الصلة، فإنه يتوجب على كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة الالتزام بالآتي: حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكترونية غير المرخصة التالية:

2. محفظة الدولي موني

5 محفظة سبأ كاش

1) 1. محفظة كاش

4. محفظة فلوسك

7 محفظة يمن والت.

المحفظة الرسال الالكتروني

3. محفظة جوالي

6 محفظة موبايل موتي

و محفظة ريال موبايل

10 محفظة جيب Jaib

11 محفظة وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكترونية

12. محفظة المتكاملة.

ب) أي كيانات او محافظ وخدمات مالية الكترونية اخرى غير مرخصة من البنك المركزي

اليمني.

يشدد البنك المركزي على وجوب الالتزام التام بما ورد اعلاه، كما وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية

الرادعة حيال المخالفين.

وتقبلوا خالص تحياتنا

منصور راجح

وكيل المحافظة القطاع الرقابة على البنوك